Un financier présumé de l'organisation terroriste Hezbollah a été traduit en justice mercredi devant un tribunal fédéral de New York. Mohammad Bazzi a été accusé d'avoir acheminé des millions de dollars vers le groupe terroriste libanais. Le ministère américain de la Justice l'a qualifié de «financier clé» de l'organisation. Il a été arrêté en Roumanie et inculpé de charges américaines en février, puis extradé vers les États-Unis mardi.
En 2018, le Trésor américain a classé Bazzi comme un "terroriste mondial spécialement désigné" pour avoir aidé, parrainé et fourni un soutien financier, matériel et technologique et des services financiers au Hezbollah, a déclaré le bureau du procureur américain. Les États-Unis avaient offert une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur sa localisation.
Bazzi, 58 ans, a été inculpé de trois chefs d'accusation liés à un complot en vue de financer un groupe terroriste et à un complot de blanchiment d'argent. Chaque chef d'accusation est passible de 20 ans de prison.
Il aurait fourni au Hezbollah des millions de dollars qu'il a gagnés grâce à des activités commerciales en Belgique, au Liban, en Irak et en Afrique de l'Ouest. Bazzi est citoyen libanais et belge. La raison pour laquelle il s'est rendu en Roumanie avant son arrestation n'était pas claire.
Bazzi et un autre accusé dans l'affaire, Talal Chahine, auraient commencé en 2007 un stratagème impliquant l'utilisation d'une chaîne de restaurants dans le Michigan pour dissimuler leurs actifs.
https://twitter.com/RFJ_USA/status/1394291983393361921?s=20
Gabriel Attal
Un financier clé du Hezbollah fait face à des accusations à New York
Actualités.
Publié le
27/04/2023 à 14h45 - Par Gabriel Attal
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